作者:时间:2020年05月07日栏目:C64媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-021　　　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第一次会议于2020年5月6日在公司行政大楼多功能厅召开。鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议选举张朝花女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司2019年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与第五届监事会任期一致。　　特此公告。　　上海晨光文具股份有限公司　　监事会　　2020年5月7日　　附：张朝花女士简历　　张朝花：1979年4月出生，女，中国国籍，本科学历。曾任上海中韩晨光文具制造有限......

作者:时间:2020年04月29日栏目:C436媒体:证券日报电子报

　　上海晨光文具股份有限公司　　公司代码：603899公司简称：晨光文具　　上海晨光文具股份有限公司　　一、重要提示　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。　　1.3公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人张青及会计机构负责人（会计主管人员）翟昱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。　　1.4本公司第一季度报告未经审计。　　二、公司主要财务数据和股东变化　　2.1主要财务数据　　单位：元币种：人民币　　■　　非经常性损益项目和金额　　√适用□不适用　　单位：元币种：人民币　　■　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表　　单位：股　　■　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名......

作者:时间:2020年04月28日栏目:C48媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-020　　　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象的姓名和职务在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）和公司内部进行了公示。　　公司监事会根据《管理办法》和《公司章程》的规定，结合公示情况对《激励计划》激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：　　一、公示情况及核查方式　　1、公司对激励对象的公示情况。　　公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.c......

作者:时间:2020年04月15日栏目:C76媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-019　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月14日披露了2019年年度报告及利润分配方案，并将于2020年4月16日（15:00-16:30）在上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”召开业绩说明会。具体内容详见公司于2020年4月14日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2020-017）。　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。......

作者:时间:2020年04月15日栏目:C76媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-018　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　征集投票权的起止时间：2020年4月30日至2020年5月6日（上午9:30—11:30，下午13:00—16:00，其中法定节假日不接受现场送达）　　征集人对所有表决事项的表决意见：同意　　征集人程博先生未持有公司股票　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事程博先生作为征集人，就公司拟于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议的2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C133媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-017　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　说明会召开时间：2020年4月16日（星期四）下午15:00-16:30　　说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目　　说明会召开方式：网络互动方式　　一、说明会类型　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络方式举行2019年度业绩说明会（以下简称“说明会”），届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。　　二、说明会召开的时间、方式　　说明会定于2020年4月16日（星期四）下午15:00-16:30在上海证券交易所“上......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C133媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-014　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订并办理工商登记的议案》。　　根据业务拓展、销售渠道建设等需求，公司拟新增产品品类，丰富产品结构。同时根据人员设置安排，调整公司高级管理人员范围。据此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司总裁负责办理本次经营范围变更的工商变更登记、备案手续。具体内容如下：　　1、章程第十二条　　原条款为：　　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。　　拟修改为：　　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C135媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-007　　　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、监事会会议召开情况　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月10日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。　　二、监事会会议审议情况　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。　　本议案尚需提交股东大会审议。　　（二）审议通过《2019年......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C136媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-012　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况　　（一）机构信息　　1、基本信息　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。　　2、人员信息　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C133媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-013　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构　　本次委托理财金额：不超过人民币160,000万元　　委托理财产品名称：银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等　　委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年　　履行的审议程序：　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C134媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-006　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、董事会会议召开情况　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有6人，以通讯方式参加的有1人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。　　二、董事会会议审议情况　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》　　表决结果：同意7票、反......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C136媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-011　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　是否需要提交股东大会审议：是　　是否对关联方形成较大的依赖：否　　一、日常关联交易基本情况　　（一）日常关联交易履行的审议程序　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议对《关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案》进行审议，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C135媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-008　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。　　一、利润分配方案内容　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现归属于公司股东的净利润为959,889,802.42元，提取法定盈余公积金95,988,980.24元后，加年初未分配利润1,847,983,034.81元，减应付普通股股利276,000,000.00元，截至......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C134媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2020-016　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　股东大会召开日期：2020年5月8日　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　一、召开会议的基本情况　　(一)股东大会类型和届次　　2019年年度股东大会　　(二)股东大会召集人：董事会　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点　　召开的日期时间：2020年5月8日13点30分　　召开地点：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　网络投票起止时间：......

作者:时间:2020年04月14日栏目:C133媒体:证券日报电子报

　　公司代码：603899公司简称：晨光文具　　　　一重要提示　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　3公司全体董事出席董事会会议。　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派现金红利4元（含税），本次分配的利润总额为368,000,000元。2019年度剩余未分配利润转入下一年度。　　二公司基本情况　　1公司简介　　2报告期公司主要业务简介　　2.1主......