1 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告

作者:时间:2024年01月27日栏目:C34媒体:证券日报电子报

  证券代码:603180证券简称:金牌厨柜公告编号:2024-013  转债代码:113670转债简称:金23转债    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、监事会召开情况  金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于2024年1月26日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。  二、监事会会议审议情况  审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  特此公告。  金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会  2024年1......

2 上海股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

作者:时间:2023年11月01日栏目:D7媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-027    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示:  ●会议召开时间:2023年11月9日(星期四)上午9:00-10:00  ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  ●会议召开方式:上证路演中心网络互动  ●投资者可于2023年11月2日(星期四)至11月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mg-pen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  上海股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资......

3 上海股份有限公司 2023年第三季度报告

作者:时间:2023年10月28日栏目:C43媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示:  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  第三季度财务报表是否经审计  □是√否  一、主要财务数据  (一)主要会计数据和财务指标  单位:元币种:人民币    注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。  (二)非经常性损益项目和金额  单位:元币种:人民币    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性......

4 上海股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

作者:时间:2023年09月07日栏目:B4媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-026    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示:  ●会议召开时间:2023年9月15日(星期五)上午9:00-10:00  ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  ●会议召开方式:上证路演中心网络互动  ●投资者可于2023年9月8日(星期五)至9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mg-pen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  上海股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面......

5 上海股份有限公司 2023年半年度报告摘要

作者:时间:2023年08月26日栏目:C133媒体:证券日报电子报

  公司代码:603899          公司简称:股份    第一节重要提示  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全。  1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  1.3公司全体董事出席董事会会议。  1.4本半年度报告未经审计。  1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  无  第二节公司基本情况  2.1公司简介      2.2主要财务数据  单位:元币种:人民币    2.3前10名股东持股情况表  单位:股    2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表  □适用√不适用  2.5控......

6 上海电力股份有限公司 2023年半年度业绩预盈公告

作者:时间:2023年07月12日栏目:D1媒体:证券日报电子报

  证券简称:上海电力证券代码:600021编号:临2023-61    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示  1.公司2023年半年度业绩预计扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为7.23亿元到8.60亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为6.79亿元到8.08亿元。  2.公司本次业绩预盈主要原因:一是公司加快绿色转型发展,清洁能源发电装机规模和效益实现增长;二是海外项目效益实现增长;三是火电板块成本下降,经营业绩改善。  一、本期业绩预告情况  (一)业绩预告期间  2023年1月1日至2023年6月30日。  (二)业绩预告情况  经财务部门初步测算,公司预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为7.23亿元到8.60亿元。与上年同期(法定披露数......

7 上海股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

作者:时间:2023年07月07日栏目:D21媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-025    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  上海股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。  公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年6月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票回购注销工作,合计回购注销限制性股票336,480股。公司注册资本由人民币92693.3050万元整变更为92659.6570万元整。体内容详见公司于2023年6月......

8 上海股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

作者:时间:2023年06月07日栏目:D58媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-024    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示:  ●回购注销原因  上海股份有限公司(以下简称“公司”)2020年限制性股票激励计划中43名激励对象因个人原因离职,1名激励对象因退休离职,不再备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定,公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计336,480股予以回购注销。  ●本次注销股份的有关情况    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  1、2023年3月29日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对部分激励对象已获授但尚未解......

9 上海股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

作者:时间:2023年05月23日栏目:D8媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-023    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示:  ●会议召开时间:2023年6月1日(星期四)上午10:00-11:30  ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  ●会议召开方式:视频结合网络互动  ●投资者可于2023年5月25日(星期四)至5月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mg-pen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  上海股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月31日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入......

10 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

作者:时间:2023年05月16日栏目:D62媒体:证券日报电子报

  证券代码:603057证券简称:紫燕食品公告编号:2023-029    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、监事会会议召开情况  上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年5月15日以现场方式召开。经与会监事共同推举,由监事刘艳舒女士担任本次会议的主持人,并征得全体监事一致同意豁免此次会议的通知时间。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。  二、监事会会议审议情况  (一)审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知时限的议案》  为了提高工作效率,公司监事会已经提前和公司全体监事充分沟通了相关议案的内容,现提请监事会会议同意豁免第二届监事会第一次会议召开2日前通知......

11 上海股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

作者:时间:2023年05月11日栏目:D38媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-022    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示:  ●每股分配比例  A股每股现金红利0.50元  ●相关日期    ●差异化分红送转:是  一、通过分配方案的股东大会届次和日期  本次利润分配方案经公司2023年4月20日的2022年年度股东大会审议通过。  二、分配方案  1.发放年度:2022年年度  2.分派对象:  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性件及《公司章程》的有关......

12 上海股份有限公司 2023年第一季度报告

作者:时间:2023年04月28日栏目:D107媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  第一季度财务报表是否经审计  □是√否  一、主要财务数据  (一)主要会计数据和财务指标  单位:元币种:人民币    注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。  (二)非经常性损益项目和金额  单位:元币种:人民币    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损......

13 上海紫燕食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

作者:时间:2023年04月22日栏目:C89媒体:证券日报电子报

  证券代码:603057证券简称:紫燕食品公告编号:2023-019    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”或“紫燕食品”)第一届董事会、监事会将于2023年5月17日任期届满,公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定进行董事会、监事会换届选举工作,现将本次换届情况公告如下:  一、董事会换届选举情况  公司第二届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为董事候选人任职条件和工作经历均符合《公司章程》的任职要求。公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关......

14 上海股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

作者:时间:2023年04月22日栏目:C31媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-017    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  上海股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议以通讯表决的方式召开,会议通知和材料已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为4月21日中午12时,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。  二、董事会会议审议情况  (一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》  选举陈湖先生担任公司第六届董事会董事长,选举陈湖雄先生担任公司第六届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议通过......

15 上海股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

作者:时间:2023年04月21日栏目:D135媒体:证券日报电子报

  证券代码:603899证券简称:股份公告编号:2023-016    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示:  ●本次会议是否有否决议案:无  一、会议召开和出席情况  (一)股东大会召开的时间:2023年4月20日  (二)股东大会召开的地点:上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  本次会议由董事会召集,公司董事长陈湖先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  1、公司在任董事7......