作者:时间:2023年05月11日栏目:D38媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2023-022　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　重要内容提示：　　●每股分配比例　　A股每股现金红利0.50元　　●相关日期　　　　●差异化分红送转：是　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期　　本次利润分配方案经公司2023年4月20日的2022年年度股东大会审议通过。　　二、分配方案　　1.发放年度：2022年年度　　2.分派对象：　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关......

作者:时间:2023年04月28日栏目:D107媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　重要内容提示　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。　　第一季度财务报表是否经审计　　□是√否　　一、主要财务数据　　(一)主要会计数据和财务指标　　单位：元币种：人民币　　　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。　　(二)非经常性损益项目和金额　　单位：元币种：人民币　　　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损......

作者:时间:2023年04月22日栏目:C89媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2023-019　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”或“紫燕食品”）第一届董事会、监事会将于2023年5月17日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届情况公告如下：　　一、董事会换届选举情况　　公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件和工作经历均符合《公司章程》的任职要求。公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关......

作者:时间:2023年04月22日栏目:C31媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2023-017　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　一、董事会会议召开情况　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为4月21日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。　　二、董事会会议审议情况　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》　　选举陈湖文先生担任公司第六届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过......

作者:时间:2023年04月21日栏目:D135媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2023-016　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　重要内容提示：　　●本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况　　(一)股东大会召开的时间：2023年4月20日　　(二)股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：　　　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。　　本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况　　1、公司在任董事7......

作者:时间:2023年04月19日栏目:D37媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2023-015　　　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月18日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表选举，同意张朝花女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。　　张朝花女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会任期一致。　　特此公告。　　上海晨光文具股份有限公司监事会　　2023年4月19日　　附：职工代表监事简历　　张朝花：1979年4月出生，女，中国国籍，本科学历。曾任上海中韩晨光文具......

作者:时间:2023年03月31日栏目:D31媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2023-004　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　一、董事会会议召开情况　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年3月29日下午15:00以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2023年3月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。　　二、董事会会议审议情况　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。　　本议案尚需提交股东大会审议。　　（二）审议通......

作者:时间:2023年03月31日栏目:D32媒体:证券日报电子报

　　公司代码：603899公司简称：晨光股份　　　　第一节重要提示　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　3公司全体董事出席董事会会议。　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数），拟向全体股东每10股派现金红利5元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。　　第二节公司基本情况　　1公司简介　　　　　　2报告期......

作者:时间:2023年02月25日栏目:C48媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2023-003\　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　重要内容提示：　　●2023年2月23日，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,858,043股，占公司总股本的比例为0.31%，回购最高价格55.00元/股，回购最低价格45.70元/股，回购均价52.49元/股，使用资金总额15,000万元（不含交易费用）。　　●回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。　　一、回购审批情况和回购方案内容　　公司于2022年10月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中......

作者:时间:2023年02月02日栏目:D24媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2023-002　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币65元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-040）和《上海晨光文具股份有限公司关于以集......

作者:时间:2023年01月05日栏目:D3媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2023-001　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币65元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-040）和《上海晨光文具股份有限公司关于以集......

作者:时间:2022年12月02日栏目:C8媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2022-048　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币65元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-040）和《上海晨光文具股份有限公司关于以集......

作者:时间:2022年11月23日栏目:D20媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2022-046　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　重要内容提示：　　●会议召开时间：2022年12月1日（星期四）下午15:00-16:00　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动　　●投资者可于2022年11月24日（星期四）至11月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mg-pen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告。为便于广大......

作者:时间:2022年11月16日栏目:D35媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2022-045　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　重要内容提示：　　●本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况　　(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日　　(二)股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：　　　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。　　本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表　　决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况　　1、公司在任......

作者:时间:2022年11月09日栏目:D9媒体:证券日报电子报

　　证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2022-044　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。有关本次回购事项具体情况详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-041）和2022年11月4日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-043）。　　一、公司首次回购股份暨进展情况　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回......